В предупредительный список Банка России попало восемь тверских компаний
Новости Твери, 17 марта. — В основном это ломбарды.
Новости Твери, 17 марта. — В основном это ломбарды.
Фото: Markus Spiske / Unsplash
За период прошедшего 2023 года восемь субъектов из Тверской области попали в список компаний с признаками осуществления деятельности нелегального кредитора – ломбарды, микрофинансовые организации и организации, дающие займы под залог транспорта и техники.
Сведения о таких организациях Банк России вносит в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а также информирует о выявленных случаях правоохранительные органы. Подобные компании могут быть привлечены к административной ответственности, а их руководители – к уголовной.
Прежде чем взять кредит или заем, нужно обязательно проверить компанию на сайте Банка России в разделе « Проверить финансовую организацию ». Стоит быть осторожным, если займы предлагают физические лица по индивидуальным гражданско-правовым договорам под залог недвижимости или другого ценного имущества. Это запрещено законом. Индивидуальные предприниматели и любые физические лица не имеют права выдавать потребительские займы.
«В прошлом году на территории РФ мегарегулятор обнаружил на 15,5% больше финансовых пирамид и нелегалов, чем годом ранее. По сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов — на 9%. При этом почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг. Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через Интернет, без офлайн-офисов. Для их выявления Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства. По инициативе регулятора в прошлом году был ограничен доступ к более чем 11,2 тысячи интернет-ресурсов нелегалов, в том числе заблокировано свыше 3 тысяч страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджере Телеграм. Правоохранительные органы на основе информации регулятора возбудили в 2023 году более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид», – отметила Ольга Добрякова, заведующая сектором визуального контроля отдела безопасности Отделения Тверь Банка России.
Сведения о таких организациях Банк России вносит в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а также информирует о выявленных случаях правоохранительные органы. Подобные компании могут быть привлечены к административной ответственности, а их руководители – к уголовной.
Прежде чем взять кредит или заем, нужно обязательно проверить компанию на сайте Банка России в разделе « Проверить финансовую организацию ». Стоит быть осторожным, если займы предлагают физические лица по индивидуальным гражданско-правовым договорам под залог недвижимости или другого ценного имущества. Это запрещено законом. Индивидуальные предприниматели и любые физические лица не имеют права выдавать потребительские займы.
«В прошлом году на территории РФ мегарегулятор обнаружил на 15,5% больше финансовых пирамид и нелегалов, чем годом ранее. По сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов — на 9%. При этом почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг. Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через Интернет, без офлайн-офисов. Для их выявления Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства. По инициативе регулятора в прошлом году был ограничен доступ к более чем 11,2 тысячи интернет-ресурсов нелегалов, в том числе заблокировано свыше 3 тысяч страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджере Телеграм. Правоохранительные органы на основе информации регулятора возбудили в 2023 году более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид», – отметила Ольга Добрякова, заведующая сектором визуального контроля отдела безопасности Отделения Тверь Банка России.
Последние новости
Час памяти «Белые ангелы Донбасса»
27 июля стало траурной датой, напоминающей о страшных событиях, коснувшихся самых невинных – детей.
Урок безопасности «У воды без беды»
25 июля в отделе абонемента городского филиала для воспитанников детского сада № 31 прошел урок безопасности «У воды без беды».
Налоговики разъясняют, какие льготы по имущественным налогам предоставляются многодетным семьям
Налоговики разъясняют, какие льготы по имущественным налогам предоставляются многодетным семьям Для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, предусмотрены налоговые льготы по имущественным налогам.
Гофрокартон в индустрии упаковки: преимущества и недостатки
Сравнение гофрокартона с другими материалами упаковки по целому ряду параметров